为非作歹罪行累累 为了填补资金出缺的大漏洞,只能不断地注入新资金,于是国商开始吸引需要 “特殊服务”的客户,手段之一是利用非法的秘密帐户为国际贩毒集团“洗钱”, 因而被国际舆论冠以“可卡因银行”的蔑称。当然这一肮脏勾当的揭露还是几年以 前的事。 1988 年10 月的一个晚上,美国佛罗里达州坦帕市已笼罩在一片醉人的夜幕 下,座落在地区法院对面的一栋豪华公寓里灯火通明,高朋满座。原来是房屋主人、 黑道人物罗伯特·穆斯纳正在举办家庭舞会,招待一些金融界的名流,其中包括佛 罗里达国商分行的5 位最高层主管。为使晚会能给来宾留下深刻印象,穆斯纳请来 了几位脱衣舞女进行现场表演,大家尽情玩乐,直到灯火阑珊时才散场。当国商银 行的5 位负责人意犹未尽地步出电梯走向停车场时,迎面来了一群海关人员和联邦 调查局特工,为首者宣布:“欢迎来到坦帕市,你们被捕了。”5 位银行家至此才 如梦方醒,这所谓的晚会原来是场“鸿门宴”。确实,罗伯特·穆斯纳根本不是什 么专搞洗钱勾当的“志同道合”者,而是美国海关的便衣侦探,真名叫罗伯特·马 佐尔,他受命打入金融界,在充分掌握了国商为贩毒组织洗钱的证据后,才设下了 这个圈套。 经过一年多审讯,被捕的5 位国商分行负责人承认他们银行曾为哥伦比亚贩毒 集团“洗黑钱”3200 万美元。结果,这5 位银行家锒铛入狱,国商分行被罚款1500 万美元。 其实,佛罗里达国商洗钱案在国商集团全部“洗钱业务”中,只不过是冰山一 角而已。据英、美情报部门最近透露,美国中央情报局1986 年就发现了国商洗钱 的不法行动。英格兰银行也早就掌握了这方面的线索,但为了“顺藤摸瓜”,查清 欧洲贩毒网的情况,所以迟迟没对国商采取制裁行动。另据报道,在金三角活动的 毒品大王坤沙集团也可能把数百万美元存进了香港国商分行。巴拿马铁腕人物诺列 加也是通过国商巴拿马分行洗贩毒黑钱的。 除为贩毒者“洗钱”外,国商获取资金的另一惊人之举是参与军火走私。 80 年代初,英国反间谍机构军情五处发现了国商在这方面的蛛丝马迹,便开 始密切监视国商的资金转帐情况。1986 年又派2 名特工打入国商内部卧底了解详 情,后来这2 个人担任了国商伦敦一家分行的经理。经过5 年潜伏侦察,发现仅这 个分行就有几十个帐户与恐怖组织和军火商有来往。据英国报纸透露,国商常为中 东国家购买武器牵线搭桥,尤其在沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦等国购买尖端武 器的过程中起过非同寻常的作用。美国情报部门也指出,有确凿证据表明,国商有 一个遍布全世界的秘密现金传送网,事实上这一资金传送网已运转了10 余年,它 不仅为亚非拉一些国家购买诸如核武器部件之类提供资金存储提取服务,而且还提 供运输保险服务。 曾服务于国商卡拉奇分行的阿拉伯人麦特发最近在美国《时代》周刊撰文披露 了一件惊心动魄的往事。 80 年代初,正在纽约求学的麦特发偶然结识了2 名同是阿拉伯人的国商职员。 经他们介绍,麦特发加入了国商。工作一段时间后,银行派他去受训,先在美国进 修心理学、电子监听仪器操作等间谍课程,而后又到巴基斯坦学习爆炸、格斗及各 种武器的使用。受训完毕,麦特发成为国商卡拉奇分行职员,受命去过英国、印度 及拉美许多国家,任务是接运“货物”,至于是什么货,他一概不知。1989 年4 月,已得到提拔重用的麦特发,负责带领一个小分队在卡拉奇本地接送一批重要货 物。货是从海上来的,所以麦特发预先花200 万美元巨资打点了卡拉奇港的海关人 员,然后在一个月黑风高之夜率人堂而皇之地进入港区。黑暗中,只见一艘集装箱 船慢慢靠上码头,行动组成员迅即开动巨型吊车将船上的一个个大木箱装上卡车, 卡车马上呼啸着开往卡拉奇国际机场。机场上,一架没有任何标志的波音707 飞机 早已在开舱等候,待木箱装上,诸事完毕,机场即宣布一个巴基斯坦国际航班“因 故”临时取消,于是装着神秘木箱的飞机“顶了上去”,沿着被取消的那个航班的 路线,使用它的无线电频号,飞越大西洋,安全抵达目的地美国,再由当地国商派 人将货取走。 木箱里装的是什么?估计就是军火。 由于有各地关系网严密接送,这类运输活动往往干得神不知鬼不觉,当然也有 偶尔失手的时候,有几宗军火走私交易就是由于中间环节出了问题,结果不仅货物 被有关国家政府扣留,用于购买军火的巨额转帐资金随即也被冻结,得不偿失。 贩毒、走私军火与国际恐怖行动是一个三头连体怪胎,国商集团既然已涉足贩 毒、走私军火,就不可能与国际恐怖集团无缘。事实上的确如此,为国际恐怖组织 开设帐户以牟取暴利,是国商的又一非法活动。诸如爱尔兰共和军、黎巴嫩真主党 等国际著名恐怖集团都在国商开户存了款。国商允许恐怖组织在其银行存款,目的 是吸收更多的资金,获取更多的利润,而国际恐怖组织则利用国商掩护其非法活动, 二者各取所需,狼狈为奸。 正因为国商能够提供这些“特殊服务”,所以一些国家的领导人及官方机构为 了其不可告人的目的,也纷纷找上门来,拍板定交,美国中央情报局即为此行中人。 1982 年的某一天,美国中央情报局中美洲站站长克拉里奇驱车来到巴拿马国 防军司令部,造访诺列加将军。因为在此之前,诺列加已和美国国家安全委员会的 代表谈妥,同意协助美国执行秘密援助尼加拉瓜反政府游击队的计划,把美国送来 的经费转交给尼游击队。克拉里奇此行的使命就是指示诺列加在国商巴拿马分行开 几个私人帐户,以便资金转移。几天后,克拉里奇特地把诺列加介绍给国商巴拿马 分行经理安哈·阿万。从此,诺列加与国商有了非同一般的关系,利用自己在国商 开设的秘密帐户为尼加拉瓜反政府游击队转送中央情报局暗中提供的经费,直到1989 年他被美国主子抛弃。 从这一事件中,人们不难发现美国中央情报局所扮演的不光彩角色。 当然,中央情报局与国商的往来并非仅局限于中美洲一地,在时间上也要早得 多。尚在70 年代中期,中央情报局就成了国商的主顾,通过其在国商分行开设的 帐户,向各国为中央情报局效劳的人员提供活动经费,为一些国家的亲美反对派提 供资助。 1979 年苏联派兵入侵阿富汗后,中央情报局又商请国商总裁阿贝迪出面疏通 巴基斯坦政府,通过国商和巴基斯坦有关部门,向阿富汗游击队输送资金、物资和 军火。 从那以后,中央情报局就把国商当成了可靠的资金输送渠道,利用它向苏联和 东欧国家的反共组织提供援助。据美国参议院调查恐怖、贩毒活动小组的法律顾问 布林姆说,中央情报局通过国商“为破坏苏联稳定的种种秘密活动”提供资金。此 外,波兰的团结工会和东欧其他国家的反共团体,也通过国商获得了中央情报局的 秘密资助。 所以人们完全有理由发问,既然国商已因其罪行累累而遭查封,那么是否也应 追究与此有染的美国中央情报局等西方情报机构的责任呢? -------- 泉石书库